安徽合力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

   安徽合力股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年3月14日召开，公司6名执行董事、两名独立董事参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：  
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年年度报告》及《2003年度报告摘要》；
3、《公司2003年度财务决算报告》；
4、《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》：
以2003年末总股本306,954,477股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元（含税），共计派发现金红利46,043,171.55元，剩余未分配利润80,535,677.47元转至下期。本年度不进行资本公积金转增股本。
5、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
6、《关于公司继续使用安徽叉车集团公司“合力”、“HELI”注册商标的议案》；
7、《关于公司与安徽叉车集团公司签订<综合服务协议>的议案》；
8、《关于公司拟与安徽合力机械进出口有限公司签订<委托出口代理协议>的议案》；
9、《关于“合力工业园”命名的议案》：
10、《关于续聘会计师事务所及2004年度审计费用的议案》：
11、决定召开公司2003年度股东大会。
    时间：2004年4月23日上午9：00
    股权登记日：2004年4月16日